台灣金管會週四甫宣布將金檢兆豐銀行紐約和巴拿馬分行，巴拿馬政府已先啟動對當地兆豐銀的調查。兆豐銀在巴拿馬有兩家分行，上週兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）以違反反洗錢法重罰一．八億美元，巴拿馬被NYDFS指控為國際洗錢的高風險司法管轄區，巴拿馬政府欲以行動反駁美方指控，該國銀行管理局（SBP）週一晚間跟進啟動對當地兆豐銀是否遵守監管規範的調查。

兆豐銀海外分行涉洗錢案如雪球般愈滾愈大，NYDFS文件指出，兆豐銀未遵守美國反洗錢法的特定可疑活動，有一家巴拿馬的分行涉入。兆豐銀清查發現，客戶屬於「巴拿馬文件」列管的公司約有兩百多件，且多來自台灣，少部分為新加坡、香港，八成為OBU（國際金融業務分行）客戶。

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