金管會甫宣布將金檢兆豐銀行紐約及巴拿馬分行，巴拿馬政府則率先啟動對當地兆豐銀的調查。
兆豐金控遭美重罰事件有如滾雪球般越滾越大，傳出巴拿馬政府已經啟動對當地兆豐銀分行的調查，金管會也將派員赴兆豐金紐約、巴拿馬分行進行金檢。金融監督管理委員會副主委桂先農表示，尊重各國主管機關的監理權限，在兆豐銀相關問題未改善前，將暫停核准申請設立任何海外據點。
SBP局長費南德茲於22日證實，在美國紐約州金融服務署（NYDFS）以兆豐銀違反防範洗錢相關法令為由祭出57億台幣的重罰後，巴拿馬政府也隨即跟進啟動調查，NYDFS文件指出，有1家巴拿馬的分行涉入可疑活動。據兆豐銀清查，發現客戶屬於「巴拿馬文件」列管的公司約有200多件，且多數來自台灣，少部分則分布新加坡、香港，8成為OBU（國際金融業務分行）客戶。
桂先農指出，巴拿馬政府之所以對兆豐銀分行展開調查，主要也是為了洗刷NYDFS指控為高風險地區，金管會尊重各國監理主管機關的權限。最快下週一將先後赴紐約以及巴拿馬專案金檢這2地的分行，也將陸續約詢兆豐銀相關人員，預計2周內釐清事實及應負責任。
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