兆豐銀遭美重罰57億，創下國銀史上最重罰金紀錄。（圖／資料照）
兆豐銀行美國紐約分行2015年1至3月在美國紐約州金融廳首季一般業務檢查中，被指控2012年涉及違反美國防制洗錢相關法令規定，因此遭美國紐約州金融監理機關重罰57億元，創下國銀史上最重罰金紀錄。兆豐銀行美國紐約分行涉洗錢風暴持續延燒，23日上午北檢兵分3路赴兆豐銀總部、金管會與財政部調閱資料，全案朝違反洗錢防制法、銀行法與金融控股公司法偵辦。前兆豐金董事長蔡友才也被列「他字案」被告，北檢為釐清事實真相，今日以證人身分傳喚蔡友才到案說明。
兆豐金旗下兆豐銀美國紐約分行違反美國洗錢規定被重罰，前兆豐金董事長蔡友才因涉入風暴，國泰金控23日下午公告，蔡友才因「個人因素」，辭去國泰金董事一職。國泰金總經理李長庚表示，蔡友才因近期紛紛擾擾，不想造成國泰金的困擾，所以今天中午主動請辭。
前兆豐金控董事長蔡友才發表四點聲明，指出兆豐銀行紐約分行是違反洗錢防制法之金融機構通報公定，並非涉及洗錢行為。聲明後未來不再對此事進行任何說明。
以下為聲明全文：
一、根據紐約州金融管理局（DFS）合意處分書內容顯示，兆豐銀行紐約分行是違反洗錢防制法之金融機構通報公定，並非涉及洗錢行為，兩者完全不同。
二、該案懲處主因紐約分行法遵主管對於美國繁複的洗錢防制法未能完全熟悉，且再與DFS檢討會議中，經指正卻態度不佳，未能充分落實總行內部規定。
三、今年3月24日，紐約分行將改善計劃提報DFS後，回報總行稱DFS應可接受，且DFS並未表示其它意見，蔡友才稱他離職前認為已將全套改善計劃送至DFS，並獲告知將於8月26日複查，已依檢查報告之處理程序，善盡善良管理人注意義務，才在3月29日向董事會辭職。
四、本人僅針對媒體、社會大眾關心議題先提出上列聲明，事後不再對外說明。
