兆豐金控旗下兆豐銀行的美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行因洗錢防制作業的缺失於105年遭美國重罰，今(18)日再度遭美國聯邦準備理事會（Fed）裁罰2900萬美元(約新台幣8.57億元)。對此，金管會表示，不排除將對該3家分行再金檢，並依檢查結果處理。（圖／取自GOOGLE MAP）
兆豐銀紐約分行因違反洗錢申報規定遭美國重罰一案風波延燒近一個月，外界不斷解讀疑似洗錢交易，其中原因之一竟然是「誤繕」交易金額，向美國烏龍申報多了40億美元？對此，法務部長邱太三今（21）日上午赴立法院備詢前，被媒體問及兆豐案涉及洗錢可能是大烏龍，邱太三表示，兆豐案發生後高檢署成立一個專案小組，後來指示台北地檢署偵辦，北檢積極蒐集各方資料、傳訊相關人員，蒐集相關資料、積極偵辦。邱太三說，調查局不管是洗錢防制處或是台北市調處，都有參與兆豐案的調查，並非名嘴指控的獨缺調查局。
行政院19日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第5次會議，督導小組揭露，2014年兆豐巴拿馬分行與紐約分行之間信用交易金額合計為4.91億美元，但兆豐紐約分行報送美國紐約州金融服務署（DFS）時「誤繕」為44.91億美元，二者相差40億美元。導致外界認為，兆豐紐約分行與巴拿馬分行之間的信用交易與聯行往來金額為115億美元，約3800億元台幣，實際金額為75億美元。
邱太三指出，偵辦此案比較棘手的問題，在於檢察機關蒐集到的資料必須過濾、篩選，本案件的資料多半是英文、西班牙文等外語，相關人或公司都在國外，必須慢慢調查釐清。
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