兆豐金控旗下兆豐銀行的美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行因洗錢防制作業的缺失於105年遭美國重罰，今(18)日再度遭美國聯邦準備理事會（Fed）裁罰2900萬美元(約新台幣8.57億元)。對此，金管會表示，不排除將對該3家分行再金檢，並依檢查結果處理。（圖／取自GOOGLE MAP）
兆豐銀行疑涉洗錢案，遭美國金融機關重罰新台幣57億元。台北地檢署偵辦此案有重大進展，兆豐前董座蔡友才先前辯稱「我擔任董事長，不可能管到這麼細的事」，但專案小組調閱兆豐內部文件等資料，並做比對分析，檢方懷疑蔡友才「從頭到尾全都知情」，卻涉及隱匿通報，害兆豐銀紐約分行遭重罰。由於蔡友才涉案情節升高，9日上午，由承辦此案的北檢主任檢察官周士榆帶隊，指揮台北市刑警大隊及檢事官共20多人，兵分5路搜索蔡友才任職的鑒機資產管理公司，以及蔡台北、新北的住處等5處，晚間以被告身分約談蔡友才及兆豐金董事會前主秘王起梆。檢方訊後依涉違證交法，分別諭令蔡友才新台幣300萬元交保，王起梆200萬元交保，並限制出境、出海。
兆豐銀行美國紐約分行2015年1至3月在美國紐約州金融廳首季一般業務檢查中，被指控2012年涉及違反美國防制洗錢相關法令規定，因此遭美國紐約州金融監理機關重罰57億元，創下國銀史上最重罰金紀錄。
北檢為釐清案情，23日以證人身分首度傳喚蔡友才，訊後改列為銀行法等案被告請回，限制出境、出海及小三通；兆豐金控前董事長蔡友才首度赴北檢應訊前，曾與前財政部長張盛和餐聚，為釐清2人密會內容有無涉及兆豐案串證等情事，因此北檢29日首度以證人身分傳喚張盛和，並二度傳喚蔡友才，2人被檢方隔離訊問；9月7日三度傳喚蔡友才，訊後請回。
台北地檢署偵辦此案有重大突破，懷疑兆豐前董座蔡友才，涉及隱匿通報董事會紐約分行遭裁罰重大訊息。由於蔡友才涉案情節升高，9日上午，由承辦此案的北檢主任檢察官周士榆帶隊，指揮台北市刑警大隊及檢事官共20多人，兵分5路搜索蔡友才任職的鑒機資產管理公司，以及蔡台北、新北的住處等5處，晚間以被告身分約談蔡及兆豐金董事會前主秘王起梆。
檢方訊後依涉違證交法，分別諭令蔡友才新台幣300萬元交保，王起梆200萬元交保，並限制出境、出海。
