新北警新莊分局破獲地下匯兌、洗錢犯罪集團，日前循線在新北市、桃園等地，逮獲以蔡姓男子為首的地下匯兌集團成員共5人，查扣27萬8400元、存摺31本、提款卡10張、點鈔機及相關電子設備等證物。該集團從去年11月至今，不法匯兌金流已高達6000萬元，嚴重紊亂金融秩序，全案詢後依詐欺、銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送偵辦。
該案緣起於新莊警分局新莊派出所於去年11月接獲轄內某銀行通報，指稱一名劉姓男子欲臨櫃提領新台幣80萬，有異常提領之情形，員警獲報前往查證，發現其為詐團車手，當場將其逮獲並依洗錢防制法移送偵辦。新莊警分局長周振安表示，詐欺集團危害社會甚鉅，警方將持續溯源追查，斬斷不法集團經濟命脈，以維社會治安平穩。
新莊警分局說，分局專案小組向上溯源追查，經長期蒐證及交叉比對分析數據，追查出劉嫌係屬詐欺集團地下匯兌成員。經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，警方3月13日持拘票及搜索票至新莊、桃園龍潭等地，兵分多路拘提以蔡姓主嫌為首之地下匯兌集團成員5人到案，依法查扣不法所得27萬8400元、存摺31本、提款卡10張、點鈔機及相關電子設備等證物。該集團將詐騙得手的犯罪所得，透過人頭帳戶間不斷轉帳，短短四個月內，不法匯兌金流已高達6000萬元。
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