專案小組荷槍搜索可疑處所，逐一進入建物查緝。（圖/台中地檢署）

一個看似從事廢五金交易的企業集團，卻被檢警查出疑似透過數十家公司及金融帳戶層層轉匯、提領鉅額資金，還利用不實發票掩飾金流。台灣高等檢察署啟動「可疑帳戶預警中心」機制，接獲國稅局通報後分析追查，案件交由台中地檢署偵辦，初估洗錢金額逾100億元，詐領退稅、逃漏稅捐更超過5億元。

台中地檢署檢察長洪家原指示由主任檢察官陳信郎、檢察官黃鈺雯組成專案小組，並結合調查局、刑事局及多縣市警調單位追查，發現以嘉○金屬有限公司為核心的廢五金業者，疑透過數十家公司及帳戶分層收受、轉匯、提領鉅額資金，並製作不實發票，企圖規避洗錢防制通報及逃漏稅捐。

檢警於8月19、20日兵分多路搜索，台中地檢署動員19名檢察官、4名重案支援中心檢察事務官及254名專案人員，持台中地方法院核發的73張搜索票，前往35名涉案人及73處所搜索，並由北區國稅局板橋分局、中區國稅局派員協助。

行動中共傳喚、拘提37名被告到案，另向台中地院聲請扣押裁定，扣得3億6698萬元，並查扣近5000萬元現金、藍寶堅尼等名車4輛及相關犯罪工具。

檢察官漏夜偵訊後，認嘉○金屬有限公司負責人陳○柏、其配偶兼財務人員林○如等37人，涉嫌指揮犯罪組織、詐術逃漏稅捐、填製不實會計憑證、利用不正當方法致使會計事項及財務報表發生不實結果，以及鉅額洗錢等罪嫌。

其中陳○柏、林○如、黃○業、廖○民、劉○娟、楊○仁、陳○廷等7名核心成員及重要幹部，檢方認有逃亡、勾串共犯或證人，以及偽造、湮滅證據之虞，依法向台中地院聲請羈押並禁止通信接見；其餘被告中，28人分別以1萬元至200萬元交保、1人限制住居、1人請回。

台中地檢署指出，本案是「可疑帳戶預警中心」機制啟動後，首件由財政部北區國稅局通報台高檢，再經專責小組分析研判、交由地方檢察署追查的案件。透過稅務機關與檢察、司法警察機關合作，從異常金流切入，進一步追查背後犯罪網絡。

檢方表示，目前全國各稅務機構已與台高檢及各地檢察署建立通報機制，針對重大異常金流即時通報，再由檢察機關指揮司法警察溯源追查。台中地檢署將持續追查集團幕後首腦及共犯結構，從源頭斬斷不法金流，防堵逃漏稅與洗錢犯罪。