兆豐金控旗下兆豐銀行的美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行因洗錢防制作業的缺失於105年遭美國重罰，今(18)日再度遭美國聯邦準備理事會（Fed）裁罰2900萬美元(約新台幣8.57億元)。對此，金管會表示，不排除將對該3家分行再金檢，並依檢查結果處理。（圖／取自GOOGLE MAP）
兆豐銀行2012年涉及違反美國防制洗錢相關法令規定，遭紐約州金融監理機關重罰57億元，創下國銀史上最重罰金紀錄。金管會28日約談前兆豐金董事長蔡友才、總經理吳漢卿，試圖釐清案情，蔡友才下午1點多接受約談，至晚間9點多才步出金管會，近8小時的約談讓蔡友才神情明顯疲憊，比北檢約談4小時多出近一倍。媒體詢問約談內容，蔡友才強調「已完整說明」，並表示約談內容於偵查期間不能對外公開。媒體提問為何拒絕財政部約談，蔡友才反問：「真的是這樣嗎？你們去查查看？」之後便不發一語，隨即由隨扈攙扶上車離去。
金管會28日表示，約談兆豐金前董事長蔡友才，主要是要釐清4大疑點，包括為何兆豐銀行法遵功能不彰、未依規定申報可疑交易、未能執行充分之客戶盡責審查、總行缺乏對紐約分行之盡職監督。
金管會指出，關於兆豐銀案，行政院已成立「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」，預計於二週內完成國內行政調查。
至於指派檢查人員赴兆豐銀行巴拿馬地區分行及紐約分行辦理現場專案金檢部分，已洽得巴拿馬銀行監理機關（Superintendency of Banks of Panama）及紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）同意前往當地辦理金檢釐清本案之相關事實並確認分行之改善情形。經外交部協助，檢查人員確定將可於巴拿馬當地時間8月29日開始工作。
金管會表示，兆豐銀行有無涉及刑事責任部分現由司法檢調單位偵辦，金管會將積極配合司法檢調單位。
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