利用第三方支付洗錢 警打詐南投隊溯源3年瓦解詐團斷金流

記者扶小萍/南投報導 2023-07-06 16:56

南投縣警局偵破詐欺洗錢,展示大批贓物由霹靂小組戒護。(記者扶小萍攝)

詐騙太猖獗,南投縣警察局成立打詐南投隊,在破獲一詐騙集團後展開溯源追緝,經3年努力偵破並瓦解詐團涉嫌以第三方支付洗錢管道,再逮5嫌移送南投地檢署偵辦,其中2嫌聲押獲准3嫌交保。縣警局6日上午召開記者會,由刑警大隊長葉明鐘說明經過,展示警方貫徹打擊詐欺集團的決心,力行懲詐工作,以「滅詐團、毀工具、斷金流」為終極目標。

詐欺犯罪發生率仍居高不下手法層出不窮,充斥民眾日常生活間,南投縣警察局以科技偵查專業警力為主,成立「打詐南投隊」,蒐集民眾受騙案件,用大數據分析受騙態樣,成立專案小組進行長期偵蒐及溯源。

刑警大隊大隊長葉明鐘說明長期追緝成果。(記者扶小萍攝)

刑警大隊大隊長葉明鐘說明長期追緝成果。(記者扶小萍攝)

在南投地檢署檢察官張姿倩、李英霆、黃淑美、林孟賢等指揮下,警方自110年5月至111年12月期間偵破「假冒大陸公務機關」電信詐騙集團及賭博為基礎,並再歷經長達5個月的追查,發現該詐欺、賭博集團為阻擾警方追查,製造金流斷點,利用新興產業第三方支付或物流公司代收款的方式,掩護洗錢管道,將不法所得匯(入)出臺灣與大陸間,順利將贓款漂白。

嫌犯移送檢方。(縣警局提供)

嫌犯移送檢方。(截圖自縣警局提供影片)

為澈底打擊擾亂金融秩序第三方支付服務業者,打詐團隊歷經長時間完整蒐證,俟時機成熟,分別於今年5月22日、6月19日執行兩波搜索行動,順利截斷該詐欺、賭博集團在臺洗錢管道,查獲嫌犯林姓(89年次)、黃姓(80年次)、林姓(78年次)、江姓(75年)、陳姓(78年次)等5人,另查獲第三方支付公司、物流公司、租售大陸銀行卡業者(俗稱卡商)等,專門協助詐欺及賭博集團以類似銀行匯兌及代收代付業務洗錢得逞。

除查扣大批現金尚有86克餘的黃金。(記者扶小萍攝)

除查扣大批現金尚有86克餘的黃金。(記者扶小萍攝)

6日會中展示所查扣的現金新臺幣748萬8500元、馬幣10050元、黃金86.2公克、點鈔機1臺、教戰手冊4本、手機11支、電腦5台、筆電2台、隨身碟6支、銀行存摺14本、提款卡2張等大批證物;初步估算洗錢金額超過新臺幣2億元,不法獲利高達新臺幣2仟多萬元,全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、銀行法、賭博等罪嫌,將上述5嫌移送南投地檢署偵辦。

南投縣警局呼籲,詐欺集團常利用民眾投機好奇心理,詐騙手法不斷推陳出新,誘使民眾受騙,詐欺犯罪危害財產安全甚鉅,尤其以藉由電信網路的便利性進行詐欺犯罪,民眾務必提高警覺,倘若民眾接獲可疑電話、簡訊或網路資訊,如有疑慮可隨時撥打「警政署165反詐騙諮詢專線」查證。

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