霧峰破詐騙集團首腦的名錶。林重鎣攝
霧峰警分局與刑事警察局偵查第七大隊第二隊，在南投縣埔里鎮一棟神壇透天厝三樓，破獲陳姓嫌犯等4人經營兩岸轉帳機房(俗稱水房)，經查該轉帳機房經手金額新臺幣逾億元，警方調查，陳姓嫌犯等人相當囂張，在房間還用紅筆寫上大大的佛字與招財進寶的字樣，希望能有神佛保佑及財源滾滾。為有效打擊詐騙集團氣燄，保障民眾財產，十日報由臺中地方法院檢察署荒股檢察官賡續偵辦，持續向上溯源追查該集團幕後主嫌。
經專案小組調閱相關資料，長期跟監與蒐證，終於確認幕後主嫌綽號「大順」男子真實身分，為吳某（男、68年次、南投人）於十日，向臺中地方法院聲請吳嫌藏匿處及租屋處(臺中市北屯區、南投縣埔里鎮)搜索票獲准，查獲鑽錶6只、鑽戒2只、金項鍊1只、現金，另還查扣市價逾百萬元之義大利品牌ducati(杜卡迪)大型重型機車及新款保時捷休旅車等贓證物，爰帶案偵辦。
警方調查，該詐騙集團以吳嫌為首，透過SKYPE招募成員，接收國內外詐騙話務機房的訊息，將被害人款項層層轉帳，再交由提款車手提領出來，每位成員可獲得總贓款1%當作獎金，吸引旗下共犯加入。
當專案小組喬裝進門查緝時，嫌犯絲毫沒有警覺，遭逮捕後相當驚訝，認為轉帳機房(俗稱水房)相當隱密，竟然還被查獲。專案人員指出，吳嫌指稱由於警方查緝車手相當頻繁，造成許多詐騙贓款被攔阻，因此開始透過匯入第三方支付平台，再透過地下匯兌或購買等值商品，來變賣套利獲現並可躲避警方追查，警方所查獲的鑽錶、鑽戒、金項鍊都是要變賣套利獲現的。全案警詢後，將吳嫌依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送臺灣臺中地方法院檢察署偵辦。
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